Новости и события
ГлавнаяПресс-центр Новости и события

О требованиях законодательства РФ и Банка в целях выявления среди клиентов лиц, относящихся к категории Иностранного налогоплательщика

30 июня 2014
Начиная с 30.06.2014, в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» клиенты при открытии первого банковского счета в Банке, при идентификации (обновлении/изменении идентификационных сведений) Клиента или при проведении валютной операции, оформлении паспорта сделки, в зависимости от того какое из обстоятельств наступит первым, должны представлять в Банк сведения (в виде Формы самосертификации) по форме Банка и документы, для определения отношения (возможного отношения) клиента к категории Иностранного налогоплательщика, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Банка.

В целях исполнения требований законодательства РФ, с 30.06.2014 г. Клиенту-юридическому лицу необходимо предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для установления и идентификации бенефициарных владельцев организации, непосредственно или косвенно (через третьих лиц) имеющих (контролирующих) долю в уставном капитале этой организации в размере не менее 10%.

Указанные документы и сведения предоставляются при обновлении и изменении идентификационных сведений, а в случае совершения операций с нерезидентами РФ или оформлении паспорта сделки — одновременно с предоставлением документов, предусмотренных валютным законодательством для проведения валютного контроля, в случае если указанные документы не были предоставлены ранее, либо по запросу Банка.
Обращаем Ваше внимание, что в случае непредставления в Банк документов, необходимых для выполнения требований Федерального закона № 173-ФЗ, настоящим законом Банку предоставлено право отказать в совершении операций по банковскому счету и, в случае поступления денежных средств на банковский счет Клиента, осуществить возврат денежных средств на счет плательщиков в банках-отправителях. В случае принятия Банком решения отказать Клиенту в совершении операции по банковскому счету, Банк вправе расторгнуть заключенный с Клиентом договор банковского счета, предварительно уведомив об этом Клиента в нормативно установленный срок.
В связи с изложенным, просим Вас соблюдать указанные нормы законодательства и вытекающие из них требования Банка. Это позволит Вам проводить платежи в обычном режиме и не испытывать трудности с расчетами.
Надеемся на понимание и дальнейшее продолжение сотрудничества.
Формы требуемых документов приведены на сайте Банка